证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-002
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
可转债转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何伪善纪录、误导性讲演
或者紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性照章承担法律拖累。
进犯本色辅导：
?累计转股情况：限定 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”累计有东说念主民币 22,000
元已调节为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数目为
?未转股可转债情况：限定 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”尚未转股的可
转债金额为 429,978,000 元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99488%。
?本季度转股情况：
“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日脱手转股。自 2024 年
“宏微转债”共有东说念主民币 1,000 元已调节为
公司股票，转股数目为 35 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的
一、可调节公司债券刊行上市粗略
（一）基本情况
凭据中国证券监督解决委员会出具的《对于答应江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可20231092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可调节公司债券 430.00 万张，每张面值
为东说念主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总数为 43,000.00 万元。可调节公司债券
期限为自觉行之日起六年。
经上海证券往来所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文答应，公司 43,000.00
万元可调节公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券
简称“宏微转债”，债券代码“118040”。
（二）转股价钱调理情况
凭据关连规章及《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司
债券召募确认书》
（以下简称《召募确认书》）的商定，公司本次刊行的“宏微转
债”自 2024 年 1 月 31 日起可调节为公司股份，启动转股价钱为 62.45 元/股。因
公司引申完成 2022 年限定性股票激发筹划初度授予部分第一个包摄期的股份登
记责任，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起调理为 62.35 元/股。具体本色详见公司
于 2023 年 11 月 2 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）知道的《江苏宏
微科技股份有限公司对于调理“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
凭据关连规章及《召募确认书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
格的议案》，同期授权董事会凭据《召募确认书》中的关连条目办理本次向下修
正“宏微转债”转股价钱的关连手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，
答应将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体本色详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）知道的《江
苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-012）。
因公司引申 2023 年度权力分配引申决议，“宏微转债”转股价钱自 2024 年
证券往来所网站（www.sse.com.cn）知道的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023
年度引申权力分配时调理“宏微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-048）。
限定现在，“宏微转债”转股价钱为 28.52 元/股。
二、可转债本次转股情况
“宏微转债”的转股期自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。自 2024
年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“宏微转债”共有 1,000 元已调节为公司
股票，转股数目为 35 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00002%。
限定 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”累计有 22,000 元已调节为公司股票，
累计转股 710 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00047%。
限定 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”尚未转股的可转债金额为 429,978,000
元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99488%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前（2024 年 9 变动后（2024 年 12
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 月 31 日）
有限售条件通顺股 0 0 0
无尽售条件通顺股 212,884,150 35 212,884,185
总股本 212,884,150 35 212,884,185
四、其他
投资者如需了解宏微转债的详备情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在
上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）知道的《江苏宏微科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调节公司债券召募确认书》。
臆想部门：董事会办公室
臆想电话：0519-85163738
臆想邮箱：xxpl@macmicst.com
特此公告
江苏宏微科技股份有限公司董事会
